Ազգային բանկի հաշվետվություն. 2025 թվականին փողերի լվացման և ահաբեկչության մասին օրենսդրության խախտման համար տուգանքները կազմել են 9.6 միլիոն լարի

Վրաստանի Ազգային Բանկը հրապարակեց 2025 թվականի հաշվետվությունը փողի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին

Վրաստանի Ազգային Բանկը ներկայացրեց իր տարեկան հաշվետվությունը 2025 թվականի համար, որում փաստագրված են նշանակալից միջոցներ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ: Ազգային Բանկը մտցրել է 9 588 950 լարիի չափով տուգանք՝ դրա համար, որ խախտել են երկրի օրենսդրությունը փողի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում:

Հաշվետվությունում նկարագրված է ֆինանսական ոլորտի վրա համապարփակ վերահսկման համակարգ: Ֆինանսական հաստատությունները ներկայացրել են կանոնավոր հաշվետվություններ միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության մասին, որոնք ստուգվել և մշակվել են ազգային բանկի կողմից հաշվետվական ժամանակահատվածի ընթացքում: Կարևոր է նշել, որ 2025 թվականին Ազգային Բանկը անցկացրել է տեղական ստուգումներ մի քանի ֆինանսական հաստատություններում՝ պատժամիջոցային օրենսդրության համապատասխանությունը ստուգելու և Իրանի հետ կապված հատուկ ուղղությունների պահանջներին հետևելու համար:

Ֆինանսական Մոնիտորինգի Գործակալությունը ուժեղացրել է վերահսկման գործունեությունը 2025 թվականին՝ ստուգելով ֆինանսական ոլորտի 50 ներկայացուցիչներին՝ Վրաստանի օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության համար:

Հաշվետվությունը ընդգծում է վերահսկման կարիքների փոփոխությունը 2025 թվականին: Բանկի պաշտոնյաները նշել են, որ հատուկ ուշադրություն դարձվել է միջազգային պատժամիջոցային ռեժիմերին ֆինանսական հաստատությունների համապատասխանության ապահովմանը: