Ulusal Banka hesabına göre: 2025 yılında para aklama ve terörizm yasalarının ihlali için verilen cezalar 9.6 milyon lariye ulaştı.

Gürcistan Merkez Bankası 2025 yılında kara para aklama ve terörün finansmanı yasalarına karşı verilen cezaları açıkladı

Gürcistan Merkez Bankası, 2025 yılı için yıllık raporunu sunarak finansal suçlara karşı alınan önemli önlemleri belgelemiştir. Merkez Bankası, ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesi yasalarına karşı 9 588 950 lari tutarında para cezası uygulamıştır.

Rapor, finansal sektör üzerinde kapsamlı bir gözetim sistemini açıklamaktadır. Finansal kuruluşlar, uluslararası yaptırımlarla uyumları hakkında düzenli raporlar sunmuş ve bu raporlar merkez bankası tarafından rapor dönemince incelenerek işlenmiştir. Dikkat çekici bir şekilde, 2025 yılında Merkez Bankası birden fazla finansal kuruluşta yaptırım mevzuatına uyum sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve İran ile ilgili özel direktiflerin gereksinimlerini denetlemek üzere yerinde denetimler gerçekleştirmiştir.

Mali İzleme Ajansı, 2025 yılında gözetim faaliyetlerini yoğunlaştırarak finansal sektörün 50 temsilcisini Gürcistan'ın kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesi mevzuatına uyumları açısından incelemiştir.

Rapor, 2025 yılında düzenleyici önceliklerde bir kaymayı vurgulamaktadır. Banka yetkililer, uluslararası yaptırım rejimlerine finansal kuruluşların uyumunun sağlanmasına özel vurgu yapıldığını belirtmişlerdir.

Rapora kaydedilen ceza uygulamaları, Gürcistan'ın finansal suçlarla mücadeledeki süregelen çabalarının ve ülkenin uluslararası finansal sistem içindeki konumunu korumasının bir parçasını temsil etmektedir.