Milli Bank hesabatı: 2025-ci ildə pulların yuyulması və terrorizmə qarşı qanunvericiliyin pozuntusu üzrə cərimələr 9.6 milyon lari təşkil edib

Gürcüstanın Mərkəzi Bankı 2025-ci ildə pul tezmilyənliyinə qarşı cərimə tətbiqlərini açıqladı

Gürcüstanın mərkəzi bank orqanı 2025-ci il üçün illik hesabatını dərc etmiş, maliyyə cinayətlərinə qarşı əhəmiyyətli fəaliyyətlərini sənədləşdirmişdir. Milli Bank ölkənin pul tezmilyənliyi və terrorizmçiliyin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik pozuntularına qarşı 9 588 950 lari həcmində cərimə tətbiq etmişdir.

Hesabatda maliyyə sektoru üzrə geniş nəzarət sisteminin ətraflı təsviri mövcuddur. Maliyyə müəssisələri beynəlxalq sanksiyalara riayə edilməsi barədə mütəmadi hesabatlar təqdim etmiş, bu hesabatlar mərkəzi bank tərəfindən əhatə olunan dövr ərzində baxılmış və emal olunmuştur. Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Bank 2025-ci ildə bir çox maliyyə müəssisəsində sanksiya tənzimləməsinə və İran ilə bağlı xüsusi direktivlərə uyğunluğu yoxlamaq üçün yerində inspeksiyalar keçirmişdir.

Maliyyə Monitorinq Agentliyi 2025-ci ildə nəzarət fəaliyyətlərini intensivləşdirmişdir, maliyyə sektoru əsasında 50 təmsilçini Gürcüstanın pul tezmilyənliyi və terrorizmçiliyin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilikə riayə edilməsi üzrə müvafiq şəxslərin yoxlanılması yolunda sınaqdan keçirmişdir.

2025-ci il ərzində tənzimləyici prioritetlərdə bir sürüşmə olmuşdur. Bank rəsmiləri hesabatda beynəlxalq sanksiya rejimlərinə maliyyə müəssisələrinin uygunluğunun təmin edilməsinə xüsusi diqqətin yetirildiyi nəzarə çəkmişlər.

Hesabatda sənədləşən cərimə tətbiqlərini Gürcüstanın maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə və ölkənin beynəlxalq maliyyə sistemi içində mövqeyinin saxlanılması yolunda davam edən səyinin bir hissəsi kimi qiymətləndirmək olar.