ეროვნული ბანკის ანგარიში: 2025 წელს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის კანონმდებლობის დარღვევისთვის ჯარიმებმა 9.6 მილიონი ლარი შეადგინა

ეროვნული ბანკი გამოაქვეყნა 2025 წლის ანგარიშს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის კანონმდებლობის დარღვევებზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგინა თავის წლიური ანგარიშს 2025 წლისთვის, რომელშიც დოკუმენტირებულია მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ. ეროვნულმა ბანკმა გამოიკო ჯარიმა 9 588 950 ლარის ოდენობით ქვეყნის კანონმდებლობის დარღვევებზე, რომელიც ეხება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ხელშეწყობის მოთხოვნებს.

ანგარიშში აღწერილია ფინანსური სექტორზე კომპრეხენსიული ზედამხედველობის სისტემა. ფინანსური ინსტიტუტები მიაწოდეს რეგულარული ანგარიშები საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის შესახებ, რომლებიც განხორციელდა და დამუშავდა ეროვნული ბანკის მიერ მოხსენების პერიოდის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2025 წელს ეროვნულმა ბანკმა ჩაატარა ადგილზე ინსპექტირება რამდენიმე ფინანსურ ინსტიტუტში სანქციო კანონმდებლობის შესაბამისობის შესამოწმებლად და ირანთან დაკავშირებული სპეციალური დირექტივების მოთხოვნების კონტროლისთვის.

ფინანსური მონიტორინგის სააგენტო 2025 წელს გაძლიერებული ზედამხედველობის საქმიანობა განახორციელა, გამოკვლეული იქნა ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი ქართული კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააղმდეგ.

ანგარიშში აკცენტი გაკეთებულია 2025 წელს ზედამხედველობის პრიორიტეტების ცვლილებაზე. ბანკის ოფიციალურმა პირებმა აღნიშნეს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საერთაშორისო სანქციო რეჟიმებთან ფინანსური ინსტიტუტების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფლად.

ანგარიშში დოკუმენტირებული ჯარიმის ზომები წარმოადგენს საქართველოს მიმდინარე ძალისხმევის ნაწილს ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ქვეყნის მდგომარეობის შენარჩუნების საერთაშორისო ფინანსურ სისტემში.