Отчет Национального банка: в 2025 году штрафы за нарушение законодательства о легализации доходов и финансировании терроризма составили 9,6 миллиона лари.

Национальный банк Грузии опубликовал отчет о штрафах за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег

Центральный банк Грузии представил свой ежегодный отчет за 2025 год, в котором задокументированы значительные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Национальный банк наложил штрафы в размере 9 588 950 лари за нарушения законодательства страны в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в течение отчетного периода.

В отчете описана комплексная система надзора над финансовым сектором. Финансовые учреждения представили регулярные отчеты о соответствии своей деятельности международным санкциям, которые были рассмотрены и обработаны центральным банком на протяжении всего периода, охватываемого отчетом. Важно отметить, что в 2025 году Национальный банк провел проверки на местах в нескольких финансовых учреждениях для проверки соответствия санкционному законодательству и специальным директивам, касающимся ограничений в отношении Ирана.

Агентство финансового мониторинга усилило надзорную деятельность в 2025 году, проверив 50 представителей финансового сектора на предмет соответствия грузинскому законодательству в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Отчет подчеркивает смену приоритетов регулирования в 2025 году. Должностные лица банка отметили, что особое внимание уделялось обеспечению соответствия финансовых учреждений международным санкционным режимам.

Штрафные меры, задокументированные в отчете, являются частью постоянных усилий Грузии по борьбе с финансовыми преступлениями и поддержанию позиции страны в системе международных финансов.